“在遭受诈骗的那一阶段，我感到绝望和无力，是你们帮我追回了损失，真的太感谢了。我一定牢记这次教训，提高警惕！”10月27日下午，市民潘先生来到淮安市公安局清江浦分局白鹭湖派出所，从民警刘旭东手中接过现金时，激动地说道。
原来，今年6月，家住淮安市清江浦区某小区的潘先生在QQ上添加了一名好友，对方称可以带潘先生炒股赚钱，潘先生按对方指示下载了“米信使”“BEWIN”App并进行操作，通过银行卡转账的方式向嫌疑人转账46.5万元，并购买106万余元黄金按照对方的要求邮寄到深圳、潮州等地，后对方一直通过投资运转、多投多得等理由让潘先生继续转账。
8月2日，96110资金预警平台监测到潘先生有一笔异常转账，白鹭湖派出所接分局指令后第一时间与潘先生见面了解情况。民警经过再三核实情况，确认潘先生已遭受投资理财类诈骗，此时损失已达153万余元。
办案民警在对嫌疑人的QQ账号研判后，确认了嫌疑人登录上网的IP地址，深挖发现了此诈骗团伙的QQ、微信工作群，并成功核实成员身份。在确定位置信息后，白鹭湖所民警多次远赴陕西西安进行抓捕，前后共抓获犯罪嫌疑人11名，并通过审查获得了诸多线索情报。与此同时，驻扎派出所的刑侦民警借助前线力量所获取的情报信息，积极对接反诈中心，成功冻结在各级银行卡中流转的大额赃款。在民警的细致工作下，目前已成功追回钱款99.2万元，案件还在进一步办理中。
